14 Июня 10:00
872

Омича подозревают в незаконном переводе за границу 30 млн рублей

Омича подозревают в незаконном переводе за границу 30 млн рублей
Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Омская таможня завела на местного жителя уголовное дело по ч. 1 ст. 193 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

  - Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 млн рублей, - рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.

По месту проживания фигуранта уголовного дела, а также в офисе фирмы были проведены обыски. Изъяты печати российских и иностранных организаций, множество банковский карт, договоры и многое другое. Сейчас выясняются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Источник фото: stu.customs.ru
По теме



Новости и события

Увидели опечатку?
  • Выделите фрагмент.
  • Нажмите сочетание клавиш.
Enter Ctrl +
прямой эфир
Час новостей
Овертайм
Система Orphus