Во время ликвидации омского «Эксперт Банка» выявили недостачу 10,7 млн рублей
Об этом сообщили в самой организации по итогам инвентаризации. Недостачу выявили по кредитам, предоставленным физическим лицам, в связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров.
«В результате проведённых мероприятий по возврату имущества банка денежные средства в размере 20 тысяч рублей поступили в имущественную массу банка. В настоящее время ликвидатором продолжается работа по возврату оставшейся части недостачи», — сообщили в АСВ.
Напомним, в ноябре 2019 года Центробанк официально объявил об отзыве лицензии у АО «Эксперт Банк», зарегистрированного в Омске. Регулятор пояснил, что банк допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом средств за рубеж.
Более того, добавлял регулятор, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в проведение сомнительных операций и отсутствии у его руководства желания препятствовать этому. Информация была передана в правоохранительные органы.
В декабре того же года по иску ЦБ РФ омский арбитраж постановил начать принудительную ликвидацию. В январе 2021 года срок процедуры был продлён до июля.
Фото: pixabay.com.
Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей
Подписаться на канал Яндекс.Дзен
Подписаться на канал Телеграм
«В результате проведённых мероприятий по возврату имущества банка денежные средства в размере 20 тысяч рублей поступили в имущественную массу банка. В настоящее время ликвидатором продолжается работа по возврату оставшейся части недостачи», — сообщили в АСВ.
Напомним, в ноябре 2019 года Центробанк официально объявил об отзыве лицензии у АО «Эксперт Банк», зарегистрированного в Омске. Регулятор пояснил, что банк допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом средств за рубеж.
Более того, добавлял регулятор, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в проведение сомнительных операций и отсутствии у его руководства желания препятствовать этому. Информация была передана в правоохранительные органы.
В декабре того же года по иску ЦБ РФ омский арбитраж постановил начать принудительную ликвидацию. В январе 2021 года срок процедуры был продлён до июля.
Фото: pixabay.com.
Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей
Подписаться на канал Яндекс.Дзен
Подписаться на канал Телеграм