В Омске перед судом предстанут 15 человек по делу о незаконных валютных операциях

Как сообщили в Омской транспортной прокуратуре, обвинительное заключение по делу уже утверждено и направлено в суд. По версии следствия, с 2019 по 2022 год участники группы регистрировали организации на подставных лиц. Эти компании использовались для проведения незаконных финансовых операций. Трое фигурантов перевели через банковские счета более 162 млн рублей в адрес иностранных компаний.

В зависимости от роли каждого, обвиняемым вменяются незаконные валютные операции и создание фиктивных юридических лиц. Теперь дело рассмотрит суд.

Компания из Омска уличена в незаконном привлечении инвестиций
Омичка хотела заработать на продаже криптовалюты и лишилась 1,6 млн рублей

---

Добавить в избранные источники Дзен.Новостей

Подписаться на канал Дзен

Подписаться на канал Телеграм