Омские таможенники возбудили 12 уголовных дел за валютные преступления на сумму более 60 млн рублей

За первое полугодие 2024 года омские предприниматели совершили 12 переводов средств за границу на общую сумму более 60 млн рублей. Обстоятельства выяснили сотрудники таможни. По всем этим фактам возбудили уголовные дела по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Также омские таможенники возбудили 11 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридических лиц». Таким образом была пресечена деятельность 11 фирм-одиночек, которые совершали незаконные валютные операции.

Информацию о них передали в УФНС для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. Руководители компаний признаны виновными, в отношении них вынесены обвинительные приговоры.

Фото: 12 канал.

По теме:

Мошенники разработали новые схемы

Омич незаконно перевёл за границу 70 млн рублей, за что отправился в колонию