09:51, 14 июня 2019
1 755

В Омске фирма-однодневка обналичила 1,2 млн рублей, предназначенные на капремонт

В Омске фирма-однодневка обналичила 1,2 млн рублей, предназначенные на капремонт
Правоохранительные органы заинтересовались незаконной деятельностью компании "Рич".

Прокуратура Ленинского округа проверила информацию о совершении сомнительных финансовых операций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Так, в августе 2018 года налоговый орган зарегистрировал ООО "Рич", учредителем и руководителем данной организации являлся омич. В ходе проверки мужчина признался, что оформил фирму на себя за обещанное денежное вознаграждение от неустановленных лиц. Также владелец не знал, ведётся ли финансово-хозяйственная деятельность образованного юридического лица. Осенью 2018 года организация обналичила деньги на сумму 1,2 млн рублей, предназначенные для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

14 июня пресс-служба омской прокуратуры сообщила, что возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование документов для образования юридического лица”. Сейчас устанавливаются обстоятельства, повлиявшие на совершение действий по обналичиванию денег. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Источник фото: hmwgroup.com.au

Новости и события

прямой эфир
Час новостей
Овертайм
Система Orphus